การประชุมผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำบอกกล่าวเรียกประชุม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->
​​
การเสนอวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560


วัตถุประสงค์

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์
  1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (คิดเป็น 1,196,630 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
  2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
    ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

    เลขานุการบริษัท
    สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 32
    เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
    กรุงเทพฯ 10140

    กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
  3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
    1. 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
    2. 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการได้
    3. 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
    4. 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 1 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
    5. 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
    6. 6) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและธนาคารได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
    7. 7) เรื่องที่ธนาคารได้ดำเนินการแล้ว
    8. 8) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
    9. 9) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  4. กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และ ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อไป
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560


วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


หลักเกณฑ์

  1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (คิดเป็น 1,196,630 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
  2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

    เลขานุการบริษัท
    สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 32
    เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
    กรุงเทพฯ 10140

    กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
  3. ธนาคารจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
    โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารก่อนขอความเห็นชอบต่อ ธปท. และธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายและข้อกำหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
  2. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  3. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  4. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
  5. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
  6. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
  7. คุณสมบัติกรรมการตามประกาศทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ลว. 15 ธ.ค. 54
    • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลว. 9 ก.ค. 52
    • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ลว. 24 มี.ค. 58
    • ประกาศ ธปท.ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ลว. 18 มิ.ย. 53
    • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 61/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใดๆ แก่กรรมการและบุคคลอื่นที่กำหนดตามมาตรา 48(4) หรือรับซื้อหรือเช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลดังกล่าว ลว. 3 ส.ค. 51
    • ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.11/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลว. 23 ก.ย. 51
    • ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลว. 23 เม.ย. 53
    • ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.3/2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) ลว. 12 ก.ค. 59
    • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลว. 20 ก.พ. 52
    • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลว. 1 ก.พ. 53
    • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลว. 25 ก.ค. 54
    • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลว. 3 มิ.ย. 57
    • ประกาศคณะกรรมการ ปปช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ลว. 15 ก.พ. 44
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 ลว. 11 เม.ย. 59
    • หนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.ข.(ว) 17/2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งในบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลว. 11 พ.ย. 54
    • หนังสือ ตลท. ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ลว. 29 ก.ย. 49
  8. ข้อบังคับและระเบียบธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    • ข้อบังคับธนาคาร
    • ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
    • คุณสมบัติของกรรมการอิสระของธนาคาร
การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 105 ประจำปี 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังธนาคารได้ ดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
    - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
  2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม
    - ทางเว็บไซต์ของธนาคาร ​ คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
    - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
    ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
    สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
    เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
    กรุงเทพฯ 10140
    - ทางโทรสาร : 02-4702690
  3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
    ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 105 ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
  4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

​ ​​ ​​
​ ​ ​ ​​

​​​​