นโยบายการสรรหากรรมการธนาคาร
ธนาคารให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหากรรมการและหลักเกณฑ์ที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว
และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารต้องประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อย 1 คน กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย
1 คน กรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย 1 คน
กรรมการที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย 1 คน
โดยควรมีจำนวนกรรมการสตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รวมถึงรับการเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
บุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist)
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสถาบันการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคาร และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร
- พิจารณาองค์ประกอบของกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม คำนึงถึงสัดส่วน จำนวน
และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ เพศ อายุ
เชื้อชาติ สัญชาติ โดยใช้ตารางที่ระบุความรู้ความชำนาญของกรรมการในแต่ละด้าน (Board Skill Matrix)
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการ ได้แก่
- ประสบการณ์ตรงในภาคการธนาคารและบริการทางการเงิน
- กลยุทธ์และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
- การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
- การค้าระหว่างประเทศ
- การขาย การตลาด และการสร้างแบรนด์
- เทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทัล
- การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
- การกำกับดูแลความเสี่ยง
- กฎระเบียบ การกำกับดูแลของภาครัฐและกฎหมาย
